Собрание акционеров Башнефти приняло решение о выплате дивидендов за 2014 год в размере 20,07 млрд. рублей

Годовое общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» утвердило сегодня годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании за 2014 год.

Собрание акционеров приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года часть чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть» за указанный период в размере 20,07 млрд. рублей (113 рублей на 1 обыкновенную именную и 113 рублей на 1 привилегированную именную акцию). Собрание установило 17 июля 2015 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть». Выплата дивидендов в полном объеме будет произведена до 21 августа текущего года.

Собрание акционеров определило количественный состав Совета директоров «Башнефти» в количестве 10 человек и избрало в него действующих членов Совета:

Чарльз Ватсон, независимый директор;
Евгений Гурьев, Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Морис Дижоль, независимый директор;
Энтони Консидайн, независимый директор;
Александр Корсик, Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»;
Рустэм Марданов, Первый Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
Виктор Орлов, Президент общественной организации «Российское геологическое общество»;
Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
Алексей Текслер, Первый Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Юрий Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».
Собрание акционеров избрало членов Ревизионной комиссии и утвердило победивших в результате открытого конкурса ООО «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО АНК «Башнефть» по российским стандартам бухгалтерского отчета и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год.

Собрание утвердило Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, отражающей последние изменения в законодательстве, требования регулирующих органов, Кодекса корпоративного управления и правил листинга, а также утвердило ряд других внутренних документов Компании.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров был утвержден количественный и персональный состав комитетов по стратегии (председатель — Юрий Шафраник), по аудиту (Энтони Консидайн), по назначениям и вознаграждениям (Морис Дижоль), по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности (Чарльз Ватсон) и по бюджету (Рустэм Марданов).