Совет директоров Роснефти рекомендовал увеличить дивиденды на 25% — до 3,45 руб. на акцию
27 апреля 2011г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2011г.
Совет утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров НК «Роснефть» предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2011г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. в размере 3,45 руб. на акцию, что на 25% превышает уровень 2010г.
Общая сумма средств, которая, в случае принятия акционерами рекомендованного им решения, будет направлена на выплату дивидендов, составит 36 563,7 млн руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2012г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»), стоимость услуг которого составляет 2 823 150 рублей с учетом НДС.
Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.
Кроме того, Совет директоров принял к сведению ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I квартал 2012 года, а также одобрил заключение Соглашения о комплексном сотрудничестве с итальянской Eni.
