Состоялось заседание Совета директоров Роснефти
6 марта 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором рассмотрены предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
По результатам были приняты решения:
О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества — ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» — ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» — БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited):
Акимова Андрея Игоревича – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» — БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited)
Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
Мака Джона – почетного Председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора);
Некипелова Александра Дмитриевича – директора Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:
Зенкова Олега Сергеевича — заместителя начальника управления Росимущества;
Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России;
Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
