Состоялось заседание Совета директоров Роснефть
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на своем заседании 05.03.2012 г. принял решение о созыве очередного годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Компании, проводимого в форме собрания 20 июня 2012 года в г. Санкт – Петербург.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 4 мая 2012 года (конец операционного дня).
Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» — ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом – о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.
По результатам были приняты решения:
1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:
- Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
- Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;
- Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
- Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
- Рудлоффа Ханс-Йорга – члена совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
- Худайнатова Эдуарда Юрьевича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
- Шишина Сергея Владимировича – старшего вице-президента Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (выдвигается в качестве независимого директора);
- Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
- Щербовича Илью Викторовича – президента общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
С учетом вступивших в силу с 01 января 2012 г. изменений в Налоговый кодекс РФ Совет директоров принял решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков путем заключения договора с ключевыми Обществами ОАО «НК «Роснефть».
Комментируя данное решение, Президент ОАО «НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов отметил: «Консолидированная группа налогоплательщиков «Роснефти» будет создана на базе добывающих и нефтеперерабатывающих Обществ Компании. В состав КГН войдут 22 общества. Это позволит минимизировать дополнительную налоговую отчетность участников консолидированной налоговой группы по трансфертному ценообразованию, сохранить в рамках налоговой группы существующие бизнес-процессы и методики ценообразования без существенных изменений.
Хочу подчеркнуть, что решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков приобретает особую значимость для социально-экономической стабильности регионов, поскольку позволит осуществить перераспределение налога в регионы производственной деятельности «Роснефти» — ХМАО, Иркутскую область, Краснодарский край, Самарскую область, ЯНАО».
Кроме того, в целях оптимизации корпоративной структуры Совет директоров НК «Роснефть» утвердил перечень Обществ Группы, подлежащих ликвидации, и программу мероприятий по ее осуществлению.
